Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án chuyên tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tạm giữ hình sự 4 đối tượng.
Theo điều tra ban đầu, từ giữa tháng 3/2022, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Nguyễn Đình Vương (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong), là đối tượng đã từng có một tiền sự về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đồng phạm giúp sức đắc lực cho Vương gồm có: Lê Anh Lực (sinh năm 1993); Nguyễn Quang Tuyến (sinh năm 1993), cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Nguyễn Lâm Vận (sinh năm 1989, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh).
Cơ quan công an cho biết, để điều hành đường dây, Vương thuê Tuyến mỗi tháng 6 triệu đồng để quản lý phần mềm và sổ sách cho vay. Riêng Lực và Vận được Vương phân công nghiệm vụ chuyên đi đòi nợ. Nhằm gây sức ép cho các con nợ đến hạn không trả, các đối tượng thường đến nhà hoặc cơ quan của bị hại, sử dụng chiêu trò hòng đe dọa. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị các đối tượng này ném mắm tôm vào nhà hoặc đánh đập nhiều lần.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào tối ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt giữ 4 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 bị hại vay, với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khách hàng khi có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhanh chóng với mức lãi suất cho vay từ 3.000 - 5.000đ/triệu/ngày (tức từ 108 - 180%/năm).
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đình Vương, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 70 triệu đồng tiền mặt; 12 điện thoại di động; 1 bộ máy tính là phương tiện để quản lý vay nợ; 5 dao, kiếm, gậy, tuýp sắt các loại; nhiều chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ sách giấy tờ vay nợ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.