Qua điều tra, cơ quan công an xác định, vào đầu năm 2020, Quân quen biết chị D thông qua một người bạn. Sau đó, Quân nhiều lần vay tiền chị D để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng.
Những lần vay trước Quân trả đầy đủ cả tiền gốc và lãi, nhưng từ ngày 6/11 – 25/11/2020, Quân vay rồi chiếm đoạt của chị D với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Tương tự, vào tháng 9/2020, anh B có 840 triệu đồng đến ngân hàng ACB An Khê gặp Quân để trả khoản vay của mình thì Quân nói đưa số tiền trên để cùng hợp tác trong việc đáo hạn các khoản vay cho khách hàng. Lãi suất Quân hứa trả cho anh B là 0,2%/ngày.
Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 - 11/2020, anh B đã nhiều lần đưa tiền cho Quân vay và đều được Quân trả gốc và lãi đầy đủ. Thấy việc cho Quân vay tiền diễn ra thuận lợi nên anh B tiếp tục đưa thêm tiền cho Quân vay rồi bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn trên, Quân tiếp tục chiếm đoạt của chị P với số tiền là 700 triệu đồng…
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Gia Lai xác định, trong thời gian từ ngày 23/11/2020 - 25/11/2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các cá nhân, Quân đưa ra thông tin không có thật là cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng cho khách và hứa hẹn trả lãi suất cao để chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng sau đó cắt liên lạc rồi bỏ trốn.
Hiện vụ việc đang được mở rộng để điều tra.