Cụ thể, ngày 26/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ phẩm Goodskin, do bà Ngô Thị Thùy Trang (sinh năm 1985, trú ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) làm Giám đốc.
 |
| Công ty mỹ phẩm Goodskin trốn thuế hơn 800 triệu đồng. |
Theo đó, sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc với Công ty Goodskin và những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập nhiều hồ sơ, tài liệu xác định từ tháng 01/2021 đến tháng 7/2023, bà Ngô Thị Thuỳ Trang là đại diện chủ cơ sở kinh doanh Thành Phát (nay chuyển đổi thành Công ty mỹ phẩm GOODSKIN) kinh doanh mỹ phẩm với số lượng lớn, tổng doanh thu chứng minh được là 36.760.987.646 đồng nhưng số tiền nộp thuế chỉ có 12.702.000 đồng.
Từ kết quả xác minh, điều tra theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang chứng minh được tổng số tiền trốn thuế của Công ty mỹ phẩm GOODSKIN là 811.176.175 đồng.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra Quyết khởi tố vụ án hình sự đối với với vụ việc nêu trên về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Luật sư Nguyễn Quang Hiếu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho hay, đối chiếu với quy định trên, với số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bà Ngô Thị Thùy Trang có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.
Trường hợp là pháp nhân phạm tội trốn thuế thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến vĩnh viễn. Ngoài ra, còn bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.