Theo đó, Sở KHĐT thành phố Hà Nội nhận được Văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an về việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra trong đó có nội dung ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng của các cá nhân và công ty có liên quan.
Do vậy, Sở KHĐT thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu ... có liên quan đến các cá nhân (Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch AIC Group; Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) và các Công ty có liên quan đến các cá nhân trên đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở KHĐT.
Trước đó ngày 29/4, bà Nhàn cùng ông Phan Huy Anh Vũ bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội danh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khởi tố, tạm giam 7 người khác gồm: Bà Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó tổng giám đốc AIC; Nguyễn Công Tiến, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Ninh Văn Sinh, nguyên Chuyên viên thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Vũ Quang Ngọc, Phó giám đốc Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Medicosult Việt Nam và 3 nhân viên AIC Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Tiến Thu, Hoàng Thế Quỳnh.
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư.
C03 cáo buộc quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế giai đoạn 2013-2015 có sai phạm. Các cán bộ thuộc chủ đầu tư, AIC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã "thông đồng, nâng khống giá" để AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu kết luận khoảng 152 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đang bị truy nã để làm rõ sai phạm.