Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1993, trú tại xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) làm nghề chạy quảng cáo cho các trang facebook bán hàng online. Đầu năm 2019 đến tháng 4/2020, Phúc sử dụng tài khoản facebook tên “Nguyễn Minh Minh”, đăng tải các thông tin về các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nhằm kêu gọi từ thiện.
Sau khi tài khoản trên bị khóa do vi phạm các chính sách của facebook, Phúc mua thêm tài khoản facebook tên “Nguyễn Ngọc” để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.
Tiếp đó, Phúc để tài khoản tên “BAO CAN THO”, STK: 1020102702 để mọi người lầm tưởng đây là tài khoản ngân hàng của Báo Cần Thơ và chuyển tiền vào.
Số tiền của những người bị hại sau khi chuyển vào các tài khoản ngân hàng, Phúc sử dụng APP Internet Banking trên điện thoại để chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau, rồi rút tiền mặt chiếm đoạt.
Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Phúc còn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, các loại giấy tờ tùy thân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.