Ngày 2/4, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã điều tra hành vi phạm tội của bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán thuộc tập đoàn FLC, với vai trò đồng phạm giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Đồng thời, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bị can Huế.
Đến ngày 4/4, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chẩn các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.
Các Quyết định, Lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Chiều 10/1, ông Trịnh Văn Quyết bị phát hiện “bán chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Ngày 17/1, ông Quyết bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch 5 tháng.
Tháng 11/2017, ông Quyết cũng từng bị phạt 65 triệu đồng vì bán “chui” 57 triệu cổ phiếu mà không báo với cơ quan quản lý thị trường.